Dowiedz się jakie są etapy prania brudnych pieniędzy!

Jeśli interesujesz się obszarem finansowym i gospodarczym rynku, to mogą zainteresować Cię również etapy prania brudnych pieniędzy. Wyróżniamy 3 takie etapy i są to:

• lokowanie
• maskowanie
• integrowanie

Każdy z nich ma na celu wprowadzenie zamieszania w informacjach dotyczących pochodzenia danych pieniędzy. Etapy te mogą występować po kolei, lub przenikać przez siebie, co jest dużo cięższe do wykrycia. 

Zainteresował Cię ten temat? Szczegółowe omówienie tego, na czym polegają te poszczególne etapy prania brudnych pieniędzy, znajdziesz na blogu strony iAML. Dowiesz się tam również wielu innych przydatnych informacji na tematy związane z wprowadzaniem nielegalnych pieniędzy do obrotu finansowego państwa. iAML to platforma analityczna, która wspomaga przeciwdziałanie tym nielegalnym zabiegom.